Grupo Caputo: denuncia dell'IGJ per "simulazione" e "attività illegale"

Per Mauricio Macri, il cognome Caputo rimanda inevitabilmente al suo amico del cuore", Nicolás, e al suo ex ministro, "il Messi delle finanze", Luis "Toto" Caputo. Per gli ultradestristi della Rivoluzione Federale, processati per istigazione violenti e indagati per il loro rapporto con gli assassini frustrati che tentarono di uccidere Cristina Kirchner, rappresenta un reddito generoso per incarichi difficili da spiegare. i fratelli Caputo si rivelano ogni giorno con più evidenza di opacità, di società fittizie, di schermi per nascondere le imprese. Con notevoli somiglianze con Caputo Hermanos SA e Sacha Rupaska SA, società che compongono il cosiddetto "Gruppo Caputo",L'IGJ guidata da Ricardo Nissen ha denunciato Chaqueña Bajada SA, un guscio vuoto che teoricamente amministrava un campo a Santiago del Estero fino al 2015 e da quando si è insediato il governo Cambiemos, davanti ai tribunali e ha chiesto l'annullamento per "simulazione" e attività illegali. e riferire allo Stato le proprie attività.

Secondo l'indagine IGJ, Chaqueña Bajada SA è stata costituita nel 2010 con un capitale sociale minimo di 12.000 pesos, che non è mai stato aumentato. La sua attività, secondo i primi verbali della società, era agricola: sfruttando un campo di 2.592 ettari che acquistò da terzi quello stesso anno a Copo, Santiago del Estero. Per questo acquisto, sempre in teoria, ha ricevuto un prestito dai suoi due soci fondatori e unici azionisti: Luis María Méndez Ezcurra e Horacio Iván Gándara. Gli stessi soci si ripetono in Sacha Rupaska SA, proprietaria di uno stabilimento rurale di circa 12.500 ettari nello stesso dipartimento di Santiago del Estero, di cui ha riferito Página/12.

Méndez Ezcurra è sposato con Rossana Pía Caputo, sorella di Luis Andrés o "Toto", lo stesso che in cambio di un milione di dollari ha assunto il presunto falegname Jonathan Morel, leader dei revolufederales, per fornire mobili a un'impresa alberghiera in la famiglia a Vaca Muerta. Una sorella di Méndez Ezcurra, a sua volta, è sposata con un figlio del genocida Emilio Eduardo Massera.

Dall'analisi dei documenti societari che lavorano nell'IGJ, risulta che Chaqueña Bajada non registra alcuna attività nel settore agricolo e che fino al 2016, quando ha smesso di presentare i propri bilanci, non aveva alcun reddito da vendite o risultati . I suoi verbali di consiglio trascrivono una mera formula vuota di contenuto. I suoi verbali delle assemblee riportano l'inesistenza di attività e le dimissioni dei suoi amministratori alla loro remunerazione, senza mai occuparsi della specifica gestione. Le spese del campo sarebbero state sostenute in teoria dai due soci, con i quali la società di comodo aveva registrato un debito che non avrebbe mai potuto essere cancellato. L'IGJ ha anche verificato che a Chaqueña Bajada manca una sede aziendale efficace: quando i suoi funzionari si sono recati all'indirizzo che appare come sede aziendale, in via San Martín 793 nel microcentro di Buenos Aires,

La ripetizione dei nomi e delle caratteristiche delle società Chaqueña Bajada e Sacha Rupaska è evidente, afferma la risoluzione dell'IGJ, che aveva già esposto Caputo Hermanos SA, dove gli azionisti e amministratori sono Toto, Flavio Luis Nicolás Caputo e Hugo Luis Pascual Caputo, con un terzo delle azioni ciascuno. L'altra sorella, Pía Rossana, appare come direttore sostituto.

La delibera firmata da Nissen sulla base dell'indagine IGJ conclude che "si tratta di società fittizie e simulate", "semplici strutture societarie o 'schermi' che si frappongono tra gli azionisti e le suddette proprietà, essendo queste a titolo personale che svolgono il vero e reale sfruttamento di detti giacimenti, che insieme raggiungono un'estensione di oltre 20mila ettari”. Sulla base di questi fatti, l'IGJ ha presentato un ricorso legale per l'annullamento per simulazione e attività illegale contro entrambe le società e contro i loro membri.